Prevención de blanqueo de capitales para profesionales independientes

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Este curso pretende transmitir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y a los empleados cuales son las obligaciones que tienen en esta materia, haciendo un examen especial los abogados, procuradores, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y otros sujetos profesionales independientes.

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Descripción

Curso de Blanqueo de capitales

Este curso pretende transmitir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales que favorece la modernización de las empresas. A los empleados les transmite cuáles son sus obligaciones en la materia. Además, hace un examen especial a abogados, auditores de cuentas, contables externos y otros sujetos profesionales independientes. Conoceremos el modelo de comunicación publicado por el SEPBLAC y sus principales funciones. Qué son los corredores de comercio, los sujetos obligados y los distintos medios de pago que tienen.Finalmente, este curso fomenta la formación en las pequeñas y medianas empresas, de colectivos específicos, para adaptarse mejor a los cambios del entorno.

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Objetivos

Objetivos generales

  • Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley sobre prevención del blanqueo de capitales.
  • Favorecer el proceso de modernización de las empresas.
  • Potenciar el papel de los empleados, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan.
  • Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas.
  • Formación de colectivos específicos.
  • Dotar a los empleados de herramientas para adaptarse mejor a los cambios del entorno.

Objetivos específicos

  • Concepto de paraíso fiscal y de blanqueo de capitales.
  • Factores que han incrementado el blanqueo de capitales. Fases del proceso. Lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Sujetos que se encuentran obligados a la normativa.
  • Distintas medidas de diligencia debida.
  • Principales obligaciones de información.
  • Modelo de comunicación publicado por el SEPBLAC para efectuar las comunicaciones. Principales funciones del SEPBLAC.
  • Corredores de comercio y los sujetos obligados.
  • Distintos medios de pago.
  • Funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves. Sanciones.
  • Datos generales del informe. Aspectos incluidos en su contenido.
  • Operaciones brindadas por el catálogo sobre los riesgos de blanqueo de capitales para profesionales independientes.
  • Diferencias entre los abogados y el resto de sujetos independientes.

Contenidos

Temario del curso

  1. BLANQUEO DE CAPITALES
  2. SUJETOS OBLIGADOS
  3. CONTROL INTERNO
  4. EXAMEN ANUAL POR UN EXPERTO EXTERNO
  5. LOS MEDIOS DE PAGO
  6. ÓRGANOS DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
  7. RÉGIMEN SANCIONADOR
  8. EXAMEN ESPECIAL DE LOS ABOGADOS, PROCURADORES U OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
  9. EXAMEN ESPECIAL DE LOS AUDITORES DE CUENTAS, CONTABLES EXTERNOS, ASESORES FISCALES Y OTROS PROFESIONALES

Profesor

Ana María García Lozano.

Tutora de Prevención de blanqueo de capitales.